在互联网设立网站，以高额回报为诱饵，以发展下线数量作为奖金制度，通过假借经营活动名义，以“金字塔”式手段骗取钱财。发展下线多达几千人，遍及江苏南京各区以及合肥等地，涉及金额高达1000万余元。近日，涉嫌组织领导传销活动罪的主要负责人周培、周小平、吴丽丽等7人，被江苏省南京市鼓楼区检察院依法批准逮捕。这起由公安部、工商总局公布的十大传销典型案例，从一开始的热闹非凡，到这一刻才真正偃旗息鼓。
一、51岁的周培，本市人，据周培交待，自己虽然年过半百，但发财的梦想一直没有放弃。他很羡慕那些一夜暴富的人，希望自己有一天也能过上人上人的日子。2013年底，周培在广西北海购买了一套房子，通过该小区的一位朋友陈某，得知“云数贸”这个公司。陈某自己就是云数贸的会员，他说交了会费就能成为云数贸会员，云数贸最上层在马来西亚，创始人是位华人叫张健。中国的云数贸总公司在宁夏银川市。公司达到一定规模就能上市，会员到了年底都能分红。陈某的话，与周培找发财捷径的思路不谋而合。事情到了2014年5月，陈某来南京，专程拜访了周培，并详尽地介绍了云数贸的经营理念和模式，周培坐不住了。于是，与夫人阿金来到连云港的云数贸办事处，见到了宁夏云数贸总公司马老板，听了马老板进一步介绍并看了该公司的宣传片，周培与夫人阿金一合计，都认为可行。2014年8月，周培与夫人阿金（在逃）、儿子周小平（26岁，本市人）共同商量，决定放手一搏，先后投身于其中。为了了解云数贸的运行模式，他们专程来到宁夏银川市的云数贸公司总部进行参观实习，还专门查看了宁夏云数贸的组织机构代码、税务登记证、营业执照等。宁夏总部马老板告诉周培，他打算在全国设立办事处，把云数贸做大做强，成为全国龙头企业。马老板在收取周培的30000元加盟费之后，给了周培一份《公司授权委托书》。周培带着这份委托书，于2014年9月，以每月租金5000元的价格，在本市虹桥租了一间房子。随后通过“云数贸联盟”平台，成立一家“宁夏云数贸电子商务有限公司南京办事处”，所谓肥水不流外人田，办事处成立后，周培一家三口都成了具体负责人。有了这个实体，同时，还有宁夏总公司成熟的经验可借鉴。一场非法网络传销活动，就此拉开了序幕。
二、在周培看来，成立云数贸虹桥办事处这个实体，为的是取得客户的信任。从此，周培、阿金等人打着“振兴民族互联网?成就更多平凡人”的旗号，开始广泛吸纳新会员。为了尽快拉入新会员，把云数贸做大做强，他们采取的手段是以高额回报为诱饵。会员加入时，只需缴纳5000元会费购买云数贸的原始股，即可取得云数贸股东资格，并可通过该网站注册会员，获取一个个人帐户，随即可获得50000元的原始股，即“云货币”。为了打开云数贸知名度，周培等人在办事处设立了一家云数贸超市，主要卖一些锅碗瓢盆、洗发水等日常必须品。他们从总公司进货，卖的东西也比外面的便宜一些。周培交待，他办的超市目的并不是为了挣钱，主要还是为了让吸引外人知道和了解云数贸，因为，若想购买便宜商品，就必须是云数贸的会员，只有云数贸的会员才可以拥有“云卡”。当会员们提着印有“云数贸超市”商标的方便袋在大街上行走穿梭，自然也就扩大了云数贸的知名度。可见，在公司的运作方面，周培一家人真可谓绞尽了脑汁。云数贸具体的运行模式也分天网和地网，两个网也是分开经营的。他们所说的天网，其主要目的是为了吸纳新会员，天网是没有地域性的，可以到处延伸，其目的就是不断扩大公司的影响力。如果加入天网会员后，再发展两名下线，就能获得5000元的现金奖励，即可拿回自己的本金。地网则为实体，即设立总公司、办事处、分公司、超市等，为快速发展下线，同时掩盖非法传销性质，他们要求股东经营实体，即办超市、加盟店或成立分公司。但经营实体也是有条件的，周培以总公司的名义要求分公司缴纳30000元的加盟费，并提成5000元会费，才可以拿到阿金的授权书。周培与阿金承诺，各分公司经营在南京办事处旗下的所有项目，可以从销售额里提成10%。然而，现实是到了案发时，各超市实体几乎都在亏损经营。他们为了调动股东吸纳新会员的积极性，规定每位股东每发展两名下线，除可以收回5000元的本金外，股东还可以利用自己的帐号，发展两个区即A区、B区，只要两个区各发展一个新会员，即可收入5000个云币。公司还规定，每发展一个新会员，能拿到20%的直推奖，还有60%的层碰奖等，即500元。每发展一组会员，即为一层，五层以内拿层碰奖，五层以外即A区、B区两个区每两个人产生对碰，对碰一次还可以拿对碰奖。发展的越多，奖励越高。股东发展新会员，必须向周培等负责人报单，让周培他们将云币兑换成现金。这样一来，当股东们发展到第三层拿回了本金，还见到了奖金的时候，更加相信将来必定会有更高的回报，于是干劲更大了，他们不断地介绍亲戚、朋友加入云数贸。随着新人的不断加入，周培一家人获取的利润也就水涨船高了。
三、周培等人非常清楚，要扩大云数贸传销组织的规模和影响，光靠眼前这几个人是无法办到的。于是，他们到处物色骨干，壮大自己的传销队伍。他们先后发展吴丽丽、张海立、刘嫒等人，而吴丽丽、张海立等20余人的加入，给云数贸增添了新鲜血液。一、二个月后，吴丽丽等人随即在鼓楼、江宁、秦淮等区成立了云数贸分公司，不断地发展自己的下线。同时，他们还担任着宣传、培训等工作。通过云数贸网站实体超市等形式招揽新会员，并以此掩盖其非法传销的性质。在云数贸地网会员的完美外衣下，该组织进一步宣传云数贸是国家秘密支持的民族企业，到处吹嘘云数贸的创始人叫张健，毕业于中国人民大学，是商贸界公认的奇才，年纪轻轻就获得许多国际、国家级荣誉，只要云数贸上市，张健将是未来世界的首富，现在他在国内注册了近200家分公司，在国外已注册多家分公司，与几十家银行进行了合作。云数贸会员身份都是通过云数贸联盟网站注册，采用虚拟的用户名身份，上下线的层级图也是通过电脑排位，外人是根本无法看出这里面的门道。在大半年的时间里，云数贸公司南京办事处，已发展遍布南京鼓楼、六合、江浦等区，其分公司也扩大到句容、仪征、上海、合肥等地，已形成以云数贸南京办事处为首，各地分公司及众多团队为据点的网络传销组织，会员形成的上下线关系已高达60余级（层），发展下线会员多达数千人，通过拉人头缴纳会费形式骗取钱财，已涉及金额高达1000余万元。周培一家三口，在传销活动中分工不分家，明确分工负责制，各管一摊。三人的银行帐户均涉及云数贸的资金往来，牢牢地把持着云数贸的主要财政大权。夫人阿金与马来西亚云数贸公司有着直接的联系，她在传销活动中起到发起、策划、操纵作用，丈夫周培专门负责云数贸地网实体店的事务及资金银行往来工作；其子周小平协助其母亲阿金处理办事处日常各种事务以及投影宣传、培训、电脑操作等工作。据周小平交待，他主要工作是给下线拨云币，投影播放宣传视频等。同时，下线要发展新会员需要报单，可以直接向周小平购买。因为来向周小平购买云币的多半是一些老头老太太，他们不知如何操作发展新会员，周小平则帮助他们在平台上点击操作。周培一家三口各管一摊，疯狂地从会员中掠取钱财。据周培交待，从去年9月份以来，他与阿金两人光是靠发展下线1000余人，共计对碰500次，就有三十万余元的收益。
四、周培发现，有些新会员是新股东从大街上拉来的，等这些新会员看清了云数贸的传销本质之后，就有人要求退钱退会。但是，钱一旦进了周培一家人的口袋，岂可轻易吐得出来？周培是不会答应的，便找各种理由推说要退也要去总公司退钱，接着让会员的实际推荐人来处理，把矛盾转移出去。针对这一情况，周培为了鼓励大家把云数贸当作事业来做。7月4日阿金与马来西亚云数贸总公司联系商量后，决定带队组织云数贸骨干会员乘机前往马来西亚参加云数贸公司全球互联网启动仪式。云数贸会员参加这个活动，除了来回机票的钱要自己出，住宿、餐饮等费用均由马来西亚云数贸公司支付。这一活动，无疑是给这些骨干们打了一针鸡血。一时间，参加云数贸公司的会员成倍地增加，年龄最大的70多岁，年轻的27岁，其中中老年占大多数。涉及的职业有理发的、跑保险的、销售烟酒的小老板、婚庆公司职员等，他们都是受到分公司的老会员宣传和洗脑，奔着投钱就有回报，发展的会员越多回报越大的诱惑加入进去的。今年3月底，公安机关接到一通匿名举报电话，报警人在电话中称，自己60多岁的母亲加入了一个名叫“云数贸”的电子商务公司。他母亲说公司很有实力并且正在筹划上市，一旦上市成功，云数贸公司的创始人张健就会成为世界首富。他母亲相信跟着这样的富翁投资，将来一定会挣到钱的。公安机关经过走访和侦查，终于摸清了周培等人利用网络传销骗取钱财的犯罪事实。2015年6月16日立案。7月9日，公安机关根据线索组织集中警力展开统一行动，在南京禄口机场，将从马来西亚参加云数贸全球启动仪式归来的犯罪嫌疑人周小平、吴丽丽、张海立等22人抓获归案，同日，在周培的住处将其抓获。犯罪嫌疑人吴丽丽到案后，仍然没有意识到自己的行为涉嫌犯罪，她辩解说：不到一年时间，我们云数贸公司的发展可谓轰轰烈烈，业绩非凡。云数贸就是成就我们这样的平凡人，是利国利民的，很受百姓的拥护。加入云数贸，就是爱国行动。这怎么能叫非法传销呢？另一位分公司负责人刘嫒说：云数贸公司是直接与厂家对接，云币将来在全国云数贸公司是通用的，云币购买的都是本国产品，而且便宜，对于我们这些平民百姓是天大的利好，而且，云数贸公司这样的经营理念也是拉动本国经济，对本国经济的发展是利好的……。等等。可见他们陷得有多深，直到被抓仍然执迷不悟。在一家“云数贸集团有限公司”网页上,对“云数贸”如此解释的：以云计算互联网为基础,实现以数字化信息为贸易主体的商业模式,最终实现平台参与者共享网络财富收益而共赢的生命共同体。这段连语法都错误的解释让很多人不明所以，根本没有弄明白这个非法的网络传销活动模式。会员们想要成为“股东”就要购买“云币”,为了挣得更多“云币”，就必须多发展下线。这就意味着,加入“云数贸”等于把钱兑换成虚拟“云币”,如果想要捞回来,就要骗更多人把钱兑换成“云币”,于是，受利益驱动，大家都被牢牢地套上了这条无形的枷锁无力自拔。对于普通的会员来说，“云币”是很难兑现的，而购置“云币”的钱，最终归向了网站所有人——金字塔的塔尖，即真正富了的周培一家人。其实，在2014年7月9日，号称“未来世界首富”的云数贸创建人张健，其创建的“云数贸联盟网”已经被马来西亚政府定为非法传销公司。此后不久，张健与妻子等人在泰国被逮捕。同年9月，公安部、工商总局公布传销十大典型案例,其中“云数贸联盟网”网络传销案名列其中。
检察官提醒市民，现在不少传销手段已经改变，不再限制加入者的人身自由，市民千万不要以为“限制自由，洗脑交钱才是传销”。（文中当事人系化名）
