一个诈骗团伙，假冒品牌商品“七匹狼”皮具公司老板的名义，向全国各地的代理商群短信或传真“帐户变更通知”，成功地从江苏南京代理商手中，骗取现金88万余元，本案于2012年1月经法院判决后，其中参与诈骗的主犯于化龙一直在逃，2015年6月3日，于化龙投案自首，近日，于化龙被南京市鼓楼区检察院以涉嫌诈骗罪依法批准逮捕。
一、此事要从2010年9月说起。 年9月15日，七匹狼皮具公司南京代理商小菊，接到一名女子要求接收传真的电话，随后接到“公司帐户更改通知”的传真。由于七匹狼公司曾多次变更过帐户，善良的小菊也就没有与总公司核对，便随手放进了办公室抽屉。到了9月23日，小菊正好要向总公司汇款订货，就让老公按照传真上的农行帐户，汇去88.5万元，并将传真件传真到总公司，以供公司确认。 所谓无巧不成书，恰逢中秋节总公司员工放假，总公司没有人回复小菊。 月25日上班后，张女士接到了总公司的电话，说没有收到小菊汇来的订货款，而且小菊汇款单上收款人的名字，在公司根本找不到，帐号也有问题。总公司的电话，令小菊心里一沉，她这才发现自己被骗了。于是，连忙向派出所报警。
二、黄志东（43岁，同案，已判刑），福建省安溪县人，大学文化，是某乡一位乡干部。2009年离职后，与前妻的弟弟于化龙（福建省安溪县人，30岁）在厦门市合租了一套房子，打算在厦门合伙做生意。 年8月，黄志东与于化龙聊到现在生意难做时，于化龙说到周边有人在做一桩“新鲜买卖”，这个买卖不需要准备货物，只要在网上群发短信就能挣到钱。 黄志东听得云里雾里，认为小舅子是在编故事。于化龙很认真地告诉黄志东：我说的是真的，我的朋友都挣到钱了。 于化龙说：我们以各家大公司的名义给各地代理商发通知,告知总公司账号变更了，借此把“新帐户”提供给代理商。这个“新帐户”由他们用假身份证开办，全国各地代理商一旦误解就会给“新帐户”汇款，“新帐户”捆绑手机的短信通知功能，如果有钱汇入就会发出提示信息，我们可以及时把骗来的钱转走。 于化龙满有把握地说：现代人最大的特点就是忙，总有忙中出错的时候，到时候，嘿嘿。 说到兴奋时,黄志东乐得直拍大腿说：对呀，这个法子好，肯定有粗心的小老板中招，到时候，我们肯定会发大财的。
三、于化龙还告诉黄志东，时下最流行的有二种方法。一种是通过网上用程序以各大公司名义，给各代理商发虚假变更银行帐户的传真信息；另一种是用电脑程序群发要求汇款到某某帐户的虚假短信。 说干就干，黄志东随即找到懂行的同乡学了几天，基本掌握了群发短信的技能。购买了电脑、无线网卡、明敏传真号码收集器等作案工具。 黄志东的妹夫陈家光（39岁，同案，已判刑）在家闲着无聊，打电话过来问大舅子有什么工作可干。黄志东觉得自己发财也就应该带着妹夫，所谓肥水不流外人田嘛。于是，就喊妹夫陈家光去办理银行卡，并告诉妹夫办卡就是用于骗钱的，事成之后一定会给其好处，如果不想干现在反悔还来得及。陈家光一听这活不复杂而且来钱快，立即答应下来，还找来两个朋友谭广有、郭联平（同案，均已判刑）一起办。 月12日，黄志东买了七张与谭、郭相貌接近的身份证连同办证费用寄给陈家光，陈家光与谭广有、郭联平，在江西省赣州市，用张某、陈某等人的身份证办理了二十余张银行卡、U盾等，包括建行、工行、邮政储蓄等，连同捆绑的手机卡一起寄给黄志东。黄志东随后开通了网银功能以及捆绑手机短信通知功能。 一切准备就绪后，黄志东将银行卡分给了于化龙，自己留下一些银行卡，分头收集服装、建筑等行业的传真号码，开始了诈骗行动。 年9月13日，黄志东开始群发短信，他主要是以大公司名义发布虚假的账号变更通知，并要求收到短信的代理商提供传真号码。其中，黄志东与于化龙以广州市七匹狼皮具总公司名义发出信息，竟然真的有了回应。 四 月15日，在南京某大市场设有专柜的代理商小菊接到一则短信，要求收到短信后必须将自己的传真号传过去，小菊信以为真，把传真号回复给对方，不一会，她果然收到了一份传真，内容为“总公司帐号变更，请各地代理商接照新的帐户付款”。9月23日，小菊正巧也要给总公司付款订货，加上总公司也曾经变更过帐号，也没有多想，她让老公跑一趟银行，将88万余元货款打到农行张某的“新帐号”上。 中秋节刚过，黄志东接到捆绑的手机短信提醒，说他的农行卡上有一笔88万余元的汇款到帐了。黄志东欣喜若狂，但他毕竟还不太熟悉转帐的操作流程，于是立即打电话叫来于化龙：快来，我们发财了，我们手机收到短信，有张农业银行卡里汇了88万多元人民币。 于化龙一听，随即带着朋友赶到厦门的租住地，立即携卡赶到农行自动柜员机上试着取钱。但柜员机每天仅能取出2万元。柜员机还提醒说：不能进行转帐。 回到家后，于化龙请朋友杨某帮忙，杨某说：别急，转帐也不是什么大事，我在家里用网银帮你转帐试试。然而，杨某试了两次密码，仍然没有成功。就在于化龙与杨某一筹莫展的时候，黄志东打电话，叫来了陈家光。于化龙用陈家光说出的密码一试，果然成功了。 于化龙、黄志东和陈家光看到卡里竟然真的有80余万元时，异常兴奋，陈家光惊讶的叫出了声：怎么有这么多的钱，我们发财了。 然而，于化龙并不愿意让陈家光分享这笔钱，他将陈家光推出了门。陈家光虽说极不情愿，但他还真没见过这么多的钱，又知道这些钱是非法所得，心里害怕，也只好带着黄志东给的几千元好处费离开了。 于化龙与黄志东很清楚，必须尽快将钱转帐，免得节外生枝。于化龙请来专门帮人取钱的高手（当地称之为“车手”），当天晚上开始转账，一直转到次日凌晨3点多。将农行卡里的80余万元，全部转到自己的各张银行卡里。随后，黄志东付给“车手”几万元的好处费，剩余的钱，两人全部分掉挥霍。 黄志东毕竟是见过世面的，他清楚自己实施的是犯罪行为，被害人很快就会发现上当，一定会报警。为了瞒天过海，第二天一早，黄志东自己逃离老家时，先将剩余的银行卡和作案用的电脑等处理掉，还给了于化龙一笔路费，要他尽快跑到外地，防止警察来抓。 事情又过了几天，总公司向小菊催问订货款，小菊为这才发现被骗了。原来总公司的账户并未变更，其实她多打一个电话就可以核实，一时的粗心大意导致货款被骗。王女士懊恼地向警方报了案。 公安机关接到报案后，于2010年9月立案侦查，很快发现这个犯罪团伙的踪迹。2011年4月，将这一犯罪团伙抓获归案，而于化龙闻风而逃。2012年1月10日，经法院判决，黄志东因涉嫌诈骗罪被判处有期徒刑七月七个月；陈家光涉嫌诈骗罪被判刑五年七个月，并分别处以罚金5万元和3万元。谭广有、郭联平则因妨害信用卡管理罪都被判处有期徒刑10个月，并处罚金1万元。 于化龙流浪在外几年，当听家人说到黄志东被抓的消息后，又惊又怕，迫于压力，于2015年6月3日，向警方投案自首，近日被检察院批准逮捕。至此，该案划上完整句号。（文中小菊、于化龙系化名）
